CABOT FINANCIAL FRANCE
Acte du 4 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 01503 Numero SIREN : 488 862 277
Nom ou dénomination : CABOT FINANCIAL FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 04/01/2023 sous le numero de dep8t A2023/000540
CABOT FINANCIAL FRANCE
S.A.S au capital de 220 020,00 Euros Siege social : 5-7 Avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE RCS LYON 488 862 277
EXTRAIT DE L'ACTE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux et le trente septembre a neuf heures, Au siege social,
La soussignée :
La Société CABOT FINANCIAL DEBT RECOVERY SERVICES LIMITED, Société de droit anglais dont le siege social est sis 1, Kings Hill avenue, Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4AU, England, immatriculée au Companies House of England and Wales sous le numéro 5754978,
Apres avoir exposé :
Qu'elle est Associé unique de la société CABOT FINANCIAL FRANCE,SAS dont le siege est sis 5-7 Avenue de Poumeyrol a 69300 CALUIRE ET CUIRE,immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277,
Que le Conseil d'administration a établi et arrété les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de gestion sur les opérations et les comptes dudit exercice ;
Qu'elle a pris connaissance du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 :
Que le Cabinet KPMG AUDIT SUD EST SAS, Commissaire aux comptes titulaire,
régulierement convoqué est absent et excusé. présent.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes, Pouvoir pour les formalités.
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 01503 Numero SIREN : 488 862 277
Nom ou dénomination : CABOT FINANCIAL FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 04/01/2023 sous le numero de dep8t A2023/000540
CABOT FINANCIAL FRANCE
S.A.S au capital de 220 020,00 Euros Siege social : 5-7 Avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE RCS LYON 488 862 277
EXTRAIT DE L'ACTE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux et le trente septembre a neuf heures, Au siege social,
La soussignée :
La Société CABOT FINANCIAL DEBT RECOVERY SERVICES LIMITED, Société de droit anglais dont le siege social est sis 1, Kings Hill avenue, Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4AU, England, immatriculée au Companies House of England and Wales sous le numéro 5754978,
Apres avoir exposé :
Qu'elle est Associé unique de la société CABOT FINANCIAL FRANCE,SAS dont le siege est sis 5-7 Avenue de Poumeyrol a 69300 CALUIRE ET CUIRE,immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277,
Que le Conseil d'administration a établi et arrété les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport de gestion sur les opérations et les comptes dudit exercice ;
Qu'elle a pris connaissance du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 :
Que le Cabinet KPMG AUDIT SUD EST SAS, Commissaire aux comptes titulaire,
régulierement convoqué est absent et excusé. présent.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes, Pouvoir pour les formalités.
TREIZIEME DECISION
L'Associé unique, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et de l'arrivée a terme, a l'issue de la présente assemblée, du mandat des Cabinets KPMG AUDIT SUD EST et KPMG AUDIT SUD-OUEST, respectivement Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
La société KPMG S.A
Société anonyme au capital de 5.497.100 EUR, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris la Défense Cedex RCS NANTERRE 775 726 417
pour une durée légale de 6 exercices soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur 1'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
L'Associé unique décide de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant conformément aux dispositions de 1'article L 823-1 du Code de Commerce.
La société KPMG S.A
Société anonyme au capital de 5.497.100 EUR, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris la Défense Cedex RCS NANTERRE 775 726 417
pour une durée légale de 6 exercices soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur 1'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
L'Associé unique décide de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant conformément aux dispositions de 1'article L 823-1 du Code de Commerce.
QUATORZIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé apres lecture par l'Associé unique
L'Associé unique La s0ciété CABOT FINANCIAL DEBT RECOVERY SERVICES LIMITED Représentée par Monsieur Craig BUICK
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé apres lecture par l'Associé unique
L'Associé unique La s0ciété CABOT FINANCIAL DEBT RECOVERY SERVICES LIMITED Représentée par Monsieur Craig BUICK
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